تورط فيها رجل أعمال وتاجر مخدرات وتنشط بين تونس وبن عروس ونابل.. تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال

مازالت عصابات وشبكات تبييض الاموال تستنزف اقتصاد تونس وأمنها وقد تمكنت الوحدات الامنية بالعاصمة من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس وعدة دول اوروبية.تونس «الشروق»:
«الشروق» تنشر تفاصيل الكشف عن هذه الشبكة الدولية التي تتاجر في المخدرات والعملة الصعبة وتهريب الاموال بين بلادنا وعدة دول من اوروبا وتورط رجال اعمال واطارات في الدولة .
كشف مصدر امني «للشروق» ان وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالعاصمة اطاحت مؤخرا ب4 عناصر من بينهم امراة تتراوح اعمارهم بين 29 و46 سنة ينتمون الى شبكة دولية مختصة في تبييض الاموال تنشط بين تونس واوروبا حيث تقوم الشبكة بتبييض اموال المخدرات والعملة الصعبة المهربة وتهريب مبالغ مالية متفاوتة في الاتجاهين بين تونس وبلدان أوروبية. واضاف مصدرنا ان الوحدات الامنية مازالت بصدد الاطاحة ببقية العناصر التي يشتبه في انتمائها الى هذه الشبكة الدولية الخطيرة .
مضيفا ان التحقيقات الاولية مع المتهمين 4 اثبتت تورط زعيم العصابة وهو رجل اعمال تونسي مختص في التصدير والتوريد مهمته التنسيق بين الطرفين المتواجدين في تونس والدول الاوروبية حيث يقوم رجل الاعمال المتهم بتحويل الاموال التي يتم ربحها من تجارة المخدرات «الكوكايين» والعملة الصعبة وتهريب الذهب وتجارة السيارات الى اوروبا ومن ثمة يتم ادخالها الى تونس من جديد واستعمالها في السوق المالية واستثمارها في مشاريع مختلفة كالمقاهي والعقارات.
و في هذا السياق اكد مصدر مطلع «للشروق» ان هذه الشبكة تنشط داخل 3 ولايات وهي تونس وبن عروس ونابل حيث يتم توزيع وبيع المخدرات وبقية المواد المهربة الى عدد من التجار التي يتعامل معهم رجل الاعمال المعروف مقابل مبالغ مالية ضخمة . وافاد محدثنا ان شبكة تبييض الاموال تقوم بتحويل الاموال المتأتية من تجارة الممنوعات الى العملة الصعبة ليتم بعد ذلك تهريبها عبر بقية عناصر الشبكة الى كل من فرنسا وسويسرا وايطاليا مشيرا ان الاشخاص 3 المنتمين الى الشبكة يحملون بطاقات اقامة بهذه الدول الاوروبية وحسب نفس المصدر فان مهمة الاطار التي تمت الاطاحة بها تتمثل في تهريب الاموال وادخالها من جديد دون ان يتم الشك فيها بحكم طبيعة عملها .
وكشف مصدرنا ان عملية الاطاحة بهم تمت من خلال مراقبة رجل الاعمال الذي يتزعم العصابة حيث قام بتأسيس شركة وهمية يستعملها كواجهة في تبيض امواله ولمعاملاته مالية المشبوهة.
كما تمكنت الوحدات الامنية من حجز مبلغ مالي قدره 35 ألف أورو و3 آلاف دينار تونسي و2 سيارات فاخرة وكميات كبيرة من مخدر «الكوكايين» وكمية من الأقراص المخدرة وسبيكة ذهب و4 هواتف جوالة واكد مصدرنا ان قيمتهم المالية تجاوزت 250 ألف دينار بالاضافة الى العقارات الفخمة التي يملكها افراد الشبكة والتي تقدر قيمتها بالمليارات .
- 4 أشخاص ينتمون الى شبكة تبييض أموال
- تورط رجل اعمال معروف
- ولايات تونس وبن عروس ونابل مجال نشاطها
- تهريب الاموال نحو فرنسا وسويسرا وإيطاليا
- حجز اكثر من 250 الف دينار وعقارات فاخرة